Programa do Curso
Introdução
- CRS como "sucessor" da FATCA
- Como funciona a troca automática de informações (AEOI)
- Princípio orientador: reportar residentes fiscais estrangeiros às suas administrações fiscais
Iniciando um Projeto de Implementação CRS
- Roteiro de implementação
- Montagem e treinamento da equipe do projeto CRS
- Delineando os procedimentos do CRS
- Modificando termos e acordos contratuais
- Criação de sistemas de classificação e relatórios
- Alcançando a prontidão para coleta de dados
- Registrando-se nas autoridades locais
Aspectos Técnicos de Conformidade
- Requisitos de back office e TI
- Coleta e troca de dados
Visão geral de XML formatos de documento usados no CRS
- Visualizando arquivos .xsd e .xml
- Elementos CRS e nomes de atributos
- Outra terminologia
Convertendo arquivos não XML para o formato XML
- Convertendo dados MS Excel em dados XML
- Convertendo outros formatos para XML
Trabalhando com esquema CRS XML
- Esquema FATCA XML como modelo para o esquema de relatórios CRS
- Estrutura do esquema CRS XML
- Elementos de validação para verificações de validação automatizadas
- Informações necessárias em elementos de dados
- Corrigindo itens de dados para permitir o processamento automático
Localizando informações necessárias no esquema CRS XML
- Dados financeiros que precisam ser relatados
- Localizando os elementos de dados
Trabalhando com esquema de mensagem de status CRS XML
- Estrutura do esquema da mensagem de status CRS XML
- Validando o esquema CRS XML
- Erros de processamento de arquivo (erros fundamentais)
- Erros de registro de processamento (erros de qualidade de dados)
- Relatando erros
Personalizando o esquema de relatório padrão
- Adaptação aos requisitos de relatórios locais
Como as informações do CRS são trocadas
- Exemplo de sequência de trocas entre jurisdições
- Preparando e enviando uma solicitação
- Recebendo e verificando uma solicitação
- Reunindo as informações solicitadas
- Respondendo ao pedido
- Fornecendo feedback
Abordagens para arquivamento
- Processos manuais versus automatizados para relatórios CRS
- Sistemas de relatórios CRS autodesenvolvidos
- Pacotes externos que se integram aos sistemas da organização
- Soluções online para relatórios CRS
- Terceirização de relatórios CRS
Communication com Clientes e Administrações Fiscais
- Relatar quais dados foram transmitidos às autoridades
Enfrentando desafios técnicos e operacionais
Aproveitando Recursos
- Gerentes de projeto e especialistas em impostos e compliance
- Projetos anteriores de implementação da FATCA
- Procedimentos documentados
- Sistemas técnicos
Tópicos Avançados
- Elaboração de arquivos CRS XML de amostra manualmente (para equipes técnicas)
Observações finais
Requisitos
- Compreensão geral de relatórios financeiros e conformidade fiscal.
- Experiência geral em informática.
- Compreensão geral dos formatos de ficheiros (por exemplo, Excel).
Público
- Gestores de instituições financeiras
- Gestores e consultores de conformidade regulamentar
- Administradores fiscais
- Engenheiros de apoio informático
Declaração de Clientes (3)
O treinador, Richard, era muito bom.
Lisa
Curso - The Compliance and MLRO Refresher Programme
Machine Translated
The trainer was very knowledgeable and well prepared. I think we was very well capable to prepare a training that was suitable for our needs.
Sophia van den Broek - Triple Jump
Curso - Corporate Governance
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