Obrigado por enviar sua consulta! Um dos membros da nossa equipe entrará em contato com você em breve.
Obrigado por enviar sua reserva! Um dos membros da nossa equipe entrará em contato com você em breve.
Programa do Curso
Os fundamentos da Conformidade e da Gestão do Risco de Conformidade
- Compreendendo a Conformidade e o Risco associado a ela
- Quais são as áreas importantes?
- Quais são as Partes Interessadas dos Officers de Conformidade e dos Relatores de Lavagem de Dinheiro?
- Compreender e mitigar os riscos da não conformidade
Criando e Gerenciando um Framework de Gestão de Riscos de Conformidade
- Compreendendo uma Abordagem de Gestão de Riscos
- O impacto nos negócios – positivo e negativo – da criação de uma Abordagem de Gestão de Riscos
Conformidade e Governança Corporativa
- O que é Governança Corporativa?
- Como ela interage com a Conformidade?
- Quais são as Partes Interessadas?
- Princípios de Governança Corporativa
- Comitês de Gestão
- Códigos e Diretrizes
- Governança Corporativa e Prevenção do Crime Financeiro
Controles e Verificações de Conformidade
- O que os Reguladores esperam?
- Criando um Programa de Monitoramento de Conformidade
Outras considerações sobre Crime Financeiro
- Lavagem de Dinheiro e Financiamamento do Terrorismo – uma nova perspectiva
- Fraude
- Proteção de Dados e Segurança da Informação
- Informações Pessoais e Sensíveis
- Políticas de Proteção de Dados
- Soborno e Corrupção
- Lei do Suborno do Reino Unido de 2010 (UK Bribery Act 2010)
- Lei Estrangeira de Práticas Corruptas dos EUA (USA Foreign & Corrupt Practices Act)
- Outras áreas a considerar
- Impacto do Brexit
- Abuso de Mercado e Negociação de Informação Privilegiada
- Sanções
Crime Financeiro em Negócios Internacionais, em Centros Offshore e com Clientes de Alto Patrimônio
- Por que criminosos financeiros visam Negócios Internacionais, Centros Offshore e clientes de Alto Patrimônio?
- Quais são os principais riscos ao realizar este tipo de negócio?
O Futuro
- Onde estão os pontos críticos (hotspots) da Conformidade e de sua Gestão de Riscos hoje…?
21 Horas
Testemunhos de Clientes (2)
O instrutor foi útil.
Attila - Lifial
Curso - Compliance and the Management of Compliance Risk
Máquina Traduzida
I genuinely enjoyed the real examples of the trainer.
Joana Gomes
Curso - Compliance and the Management of Compliance Risk
Máquina Traduzida