Curso de Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CTF)

Governança e Supervisão de Riscos AML/CFT é um programa estratégico de treinamento focado no fortalecimento da resiliência organizacional contra o crime financeiro por meio de governança eficaz, gestão de riscos e alinhamento regulatório.

Este treinamento presencial e ao vivo (online ou no local) destina-se a Membros do Conselho de Administração e Altos Executivos em nível intermediário a avançado, Oficiais de Conformidade, Especialistas AML e Profissionais de Risco que desejam utilizar estruturas estruturadas de AML/CFT para aprimorar a supervisão, reduzir a exposição regulatória e proteger a reputação institucional.

Este treinamento ao vivo, ministrado por um instrutor, ocorre em Ottawa, mas também pode ser realizado remotamente. É direcionado a gerentes e líderes que desejam fortalecer sua capacidade de conduzir conversas difíceis com clareza, confiança e responsabilidade.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Estruturar conversas de alto impacto
• Abordar a tensão e o desalinhamento de forma construtiva
• Melhorar a confiança e a responsabilidade da equipe
• Liderar com clareza sob pressão

Esta formação presencial orientada por instrutor (online ou nas dependências da empresa) é voltada para gerentes que desejam identificar e minimizar os riscos de fraude enfrentados por comerciantes do setor de eCommerce.

Ao final desta formação, os participantes serão capazes de:

• Compreender como ocorrem as fraudes no comércio eletrônico.
• Analisar vulnerabilidades na plataforma e nos processos de eCommerce da própria empresa.
• Avaliar o nível de 'prontidão' da organização para adotar novas medidas antifraude.
• Comunicar e incorporar políticas de prevenção à fraude adequadas.

Formato do Curso

• Aula interativa e discussão em grupo.
• Muitos exercícios e práticas.
• Implementação prática em um ambiente de laboratório ao vivo.

Opções de Personalização do Curso

• Para solicitar uma formação personalizada para este curso, entre em contato conosco para organizar os detalhes.

A governança de TI corporativa é essencial para alinhar as iniciativas tecnológicas à estratégia de negócios, garantir a entrega de valor e gerenciar riscos.

Este treinamento ao vivo ministrado por instrutores (online ou presencial) destina-se a profissionais de governança de TI de nível avançado que desejam aprofundar sua compreensão sobre frameworks de governança, entrega de valor e gestão de riscos, ao mesmo tempo em que se preparam para uma certificação de nível avançado.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Aplicar frameworks de governança para alinhar a TI aos objetivos de negócio.
• Otimizar a entrega de valor por meio de investimento estratégico e realização de benefícios.
• Avaliar e mitigar riscos corporativos, incluindo riscos emergentes.
• Desenvolver estratégias para otimização de recursos de TI e decisões de sourcing.

Formato do Curso

• Aula interativa e discussão.
• Muitos exercícios e prática.
• Implementação prática em ambiente de laboratório ao vivo.

Opções de Personalização do Curso

• Para solicitar um treinamento personalizado para este curso, entre em contato conosco para organizar.

Este curso oferece uma compreensão clara e prática das regras dos Incoterms® 2020, como elas definem as responsabilidades de compradores e vendedores no comércio internacional e como aplicá-las corretamente em transações do mundo real. Por meio de discussões interativas e estudos de caso, os participantes aprenderão a selecionar o Incoterm adequado às suas necessidades, evitar erros comuns e garantir embarques sem conflitos e com fluidez.

Panorama geral

Em todo o mundo, os reguladores estão cada vez mais vinculando a quantidade de risco assumida por um banco ao montante de capital que ele deve manter, e os bancos e as instituições de serviços financeiros estão sendo geridos com maior frequência por meio de práticas de gestão baseadas no risco. Os bancos, seus produtos, as regulamentações e o mercado global estão se tornando cada vez mais complexos, impondo desafios crescentes para a eficácia na gestão de riscos. Uma lição fundamental da crise bancária dos últimos cinco anos é que os riscos são altamente interconectados e, para gerenciá-los com eficiência, os bancos precisam compreender essas interações.

As principais características incluem:

• a explicação das regulamentações atuais baseadas no risco
• uma revisão detalhada dos principais riscos enfrentados pelos bancos
• as melhores práticas do setor para adotar uma abordagem empresarial na integração da gestão de riscos em toda a organização
• o uso de técnicas de governança para construir uma cultura em nível de grupo, garantindo que todos participem ativamente da gestão dos riscos em alinhamento com os objetivos estratégicos do banco
• os desafios que os gestores de risco podem enfrentar no futuro.

O curso fará uso extensivo de estudos de caso elaborados para explorar, examinar e reforçar os conceitos e ideias abordados ao longo dos cinco dias. Eventos históricos ocorridos em bancos serão utilizados durante o curso para destacar como as instituições falharam na gestão de seus riscos e quais ações poderiam ter sido tomadas para evitar perdas.

Objetivos

O objetivo deste curso é auxiliar a direção bancária a implementar uma estratégia integrada adequada para gerenciar os riscos complexos e em constante evolução, bem como as regulamentações vigentes no ambiente bancário internacional atual. Especificamente, este curso visa proporcionar à alta gestão uma compreensão de:

• dos principais riscos do setor financeiro e das principais regulamentações internacionais sobre risco
• como gerenciar os ativos e passivos de um banco maximizando o retorno
• a interação entre os diferentes tipos de risco e como os bancos utilizam uma abordagem integrada para sua gestão
• governança corporativa e as melhores práticas para gerenciar os diversos interesses das partes interessadas (stakeholders)
• como desenvolver uma cultura de governança de riscos como ferramenta para minimizar a tomada de riscos desnecessários.

Público-alvo deste seminário

Este curso destina-se a profissionais que estão iniciando suas atividades na gestão integrada de riscos, à alta gestão responsável pela gestão de riscos estratégicos ou àqueles que desejam aprofundar seu conhecimento sobre a gestão empresarial de riscos (ERM). Será útil para:

• gestores de nível diretorial nos bancos
• altos executivos
• gerentes e analistas sênior de riscos
• diretores gerentes e gestores de riscos responsáveis pela gestão de riscos estratégicos
• auditores internos
• profissionais de conformidade e regulamentação
• especialistas em tesouraria
• gestores e analistas de ativos e passivos
• reguladores e profissionais de supervisão
• fornecedores e consultores dos bancos e do setor de gestão de riscos
• gerentes de governança corporativa e governança de riscos.

O curso de Liderança para Diretores e Membros do Conselho foi projetado para fortalecer as capacidades de liderança e governança dos diretores e membros do conselho.

Este treinamento ao vivo, ministrado por instrutor (online ou presencial), destina-se a diretores, executivos e membros do conselho que desejam desenvolver habilidades eficazes de liderança, governança e tomada de decisão em nível de conselho.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Compreender as responsabilidades legais, éticas e estratégicas dos diretores e membros do conselho.
• Aplicar princípios de boa governança para melhorar o desempenho organizacional.
• Fomentar comunicação e colaboração eficazes na sala de reuniões do conselho.
• Responder a crises e gerenciar riscos em nível executivo.

Formato do Curso

• Palestra interativa e discussão facilitada.
• Estudos de caso e exercícios de simulação.
• Atividades em grupo e análise baseada em cenários.

Opções de Personalização do Curso

• Para solicitar um treinamento personalizado para este curso, entre em contato conosco para organizar.

Este treinamento ao vivo, ministrado por instrutor em Brasil (online ou presencial), destina-se a membros de conselhos e diretores de nível intermediário a avançado que desejam aprimorar suas habilidades de liderança, governança e tomada de decisão.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Compreender as principais responsabilidades e obrigações legais de um diretor.
• Desenvolver estruturas de governança eficazes e dinâmicas no conselho.
• Ampliar a capacidade de tomada de decisão estratégica e gestão de riscos.
• Melhorar a comunicação, a liderança e a tomada de decisões éticas em nível de conselho.

Este treinamento ao vivo, ministrado por instrutor em Brasil (online ou presencial), destina-se a gerentes, supervisores e profissionais técnicos que estão transitando para funções de liderança e desejam utilizar estruturas de liderança estruturadas e ferramentas de comunicação para fortalecer a autoridade, a delegação e o desempenho da equipe em organizações em crescimento.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Definir e aplicar autoridade de liderança clara e prestação de contas dentro de seu escopo.
• Delegar tarefas e resultados efetivamente, mantendo a supervisão do desempenho.
• Conduzir conversas estruturadas, diretas e construtivas sobre desempenho.
• Comunicar expectativas claramente para melhorar o engajamento e o alinhamento entre funções.