Curso de Estrutura Abrangente de Due Diligence e Conformidade para Instituições Financeiras

Público-alvo

Todos os membros da Alta Gestão que necessitam de um conhecimento prático sobre AML/CTF e suas formas de prevenção – além de uma conscientização sobre outros problemas relevantes e atuais de Criminalidade Financeira;

Formato do curso

Uma combinação de:

• Discussões facilitadas
• Apresentações em slides
• Estudos de caso
• Exemplos práticos

Objetivos do curso

Ao final deste curso, os participantes deverão ser capazes de:

• Explicar como a AML e o CTF podem ser prevenidos
• Compreender as principais facetes da AML e do CTF conforme aplicáveis às suas empresas e aos esforços nacionais e internacionais em andamento para combatê-los
• Definir as formas pelas quais uma empresa e seus colaboradores devem proteger-se contra os riscos de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo
• Detalhar como uma empresa pode se tornar alvo de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, além de explicar quais "sinais de alerta" podem ajudá-los a identificar, prevenir e relatar qualquer atividade criminosa (suspeita ou confirmada)
• Compreender algumas das outras "áreas críticas" na Criminalidade Financeira

Finanças / Gestão

Este treinamento ao vivo, ministrado por instrutor (online ou presencial), destina-se a gestores da indústria e engenheiros que desejam fortalecer sua capacidade de avaliar investimentos, construir casos de negócio robustos e apresentar narrativas convincentes para projetos de capital.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de: calcular e aplicar métricas fundamentais de avaliação de investimento a cenários industriais, construir um caso completo de investimento em CAPEX incluindo projeções de fluxo de caixa e análise de sensibilidade, utilizar modelos e Cartões Capex para agilizar o processo de aprovação e preparar narrativas claras ao nível executivo para justificar solicitações de despesa de capital.

O módulo de Centro de Custo abrange rotinas e práticas para a gestão de custos indiretos, cálculo dos custos da BOM (Estrutura de Materiais) e determinação do custeio ao nível do produto em operações de manufatura e serviços.

Este treinamento ao vivo com instrutor (online ou presencial) destina-se a profissionais de nível intermediário que desejam configurar, operar e validar as rotinas dos centros de custo em ambientes empresariais.

Após concluir este curso, os participantes serão capazes de:

• Criar, configurar e manter centros de custo alinhados às estruturas organizacionais.
• Construir e validar o custeio da BOM utilizando métodos de alocação padrão, baseados em atividades e custos indiretos.
• Integrar horas máquina, horas operador e métricas de mão de obra nos cálculos dos centros de custo.
• Aplicar os princípios do custeio por absorção para garantir avaliações precisas dos produtos e do período.

Formato do Curso

• Instrução guiada com demonstrações baseadas em casos.
• Exercícios práticos de custeio e modelagem baseada em planilhas.
• Laboratórios focados na aplicação, simulando fluxos de trabalho reais de custeio e reconciliação.

Opções de Personalização do Curso

• Para conteúdo personalizado, modelos de custeio específicos da indústria ou alinhamento com a plataforma ERP, entre em contato conosco.

Esta formação ao vivo e ministrada por instrutor em Brasil (online ou presencial) destina-se a profissionais das áreas financeira e jurídica que desejam aprender os princípios e práticas da cobrança extrajudicial e judicial, capacitando-os a gerir e resolver eficazmente questões relacionadas à recuperação de créditos.

Ao final desta formação, os participantes serão capazes de:

• Compreender as vantagens e desvantagens da cobrança extrajudicial e judicial.
• Aplicar os principais métodos e técnicas de cobrança extrajudicial e judicial.
• Avaliar a eficácia e a eficiência da cobrança extrajudicial e judicial.
• Lidar com as questões legais e éticas envolvidas na cobrança extrajudicial e judicial.
• Integrar a cobrança extrajudicial e judicial de maneira abrangente e coerente.

O CRS é o padrão da OCDE para o intercâmbio automático de informações de contas financeiras entre jurisdições, projetado para combater a evasão fiscal transfronteiriça, obrigando as instituições financeiras a identificar e reportar contas detidas por residentes fiscais estrangeiros.

Este treinamento ao vivo, ministrado por instrutor (online ou presencial), é voltado para profissionais de conformidade e operações de nível intermediário que desejam implementar políticas robustas focadas no CRS, realizar due diligence precisa sobre residência fiscal e alinhar os processos internos aos requisitos de relatórios semelhantes ao FATCA.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Explicar o framework de relatórios do CRS, definições-chave e obrigações jurisdicionais sob o padrão da OCDE.
• Aplicar os procedimentos de due diligence do CRS (incluindo buscas por indícios e tratamento de autodeclarações) para identificar contas reportáveis com precisão.
• Mapear e alinhar fluxos de trabalho internos de KYC/AML para atender aos requisitos do CRS e às obrigações relacionadas ao FATCA.
• Projetar controles, fluxos de dados e processos de relatórios para gerar submissões em conformidade com o CRS.

Formato do Curso

• Palestra interativa e discussão.
• Exercícios práticos e laboratórios baseados em modelos (revisão de autodeclarações, avaliação de indícios).
• Exemplos de implementação prática para operacionalizar o CRS nos sistemas de integração e relatórios.

Opções de Personalização do Curso

• Para solicitar uma versão personalizada deste curso (regras específicas da jurisdição, integração de sistemas ou comparação mais aprofundada com o FATCA), entre em contato conosco para organizar.

Esta formação presencial orientada por instrutor (online ou nas dependências da empresa) é voltada para gerentes que desejam identificar e minimizar os riscos de fraude enfrentados por comerciantes do setor de eCommerce.

Ao final desta formação, os participantes serão capazes de:

• Compreender como ocorrem as fraudes no comércio eletrônico.
• Analisar vulnerabilidades na plataforma e nos processos de eCommerce da própria empresa.
• Avaliar o nível de 'prontidão' da organização para adotar novas medidas antifraude.
• Comunicar e incorporar políticas de prevenção à fraude adequadas.

Formato do Curso

• Aula interativa e discussão em grupo.
• Muitos exercícios e práticas.
• Implementação prática em um ambiente de laboratório ao vivo.

Opções de Personalização do Curso

• Para solicitar uma formação personalizada para este curso, entre em contato conosco para organizar os detalhes.

O treinamento de Excel para análise financeira abrange as técnicas avançadas de planilha que profissionais da área financeira precisam, desde funções de lookup, fórmulas de busca e gráficos dinâmicos até formatação condicional, fluxos de trabalho com dados externos e análise de títulos. Aprofunda abordagens práticas para avaliar conceitos relacionados ao valor do dinheiro no tempo, identificar tendências de mercado, construir modelos de previsão financeira e aproveitar a completa caixa de ferramentas analítica do Excel para cálculos financeiros complexos e relatórios.

Este treinamento ao vivo, ministrado por instrutor, em Brasil (online ou presencial), destina-se a profissionais do setor financeiro de instituições nos EUA e em outros países que desejam compreender os aspectos legais, de conformidade e de execução da FATCA para manterem-se em conformidade com as autoridades fiscais americanas (IRS).

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de compreender:

• O impacto da FATCA na conformidade fiscal global e na transparência financeira.
• Os requisitos de diligência devida e de reporte da FATCA.
• Os aspectos legais mais importantes da FATCA e como assegurar a conformidade.

Este curso introdutório proporcionará aos participantes um conhecimento prático de primeira classe e detalhado sobre os principais mercados financeiros, seus propósitos, funções, atividades principais e sua regulação. O curso tem como objetivo ser parte revisão de conceitos, parte educativo e parte desafiador, para que todos os participantes extraiam o máximo benefício dele. Os feedbacks e discussões serão incentivados ativamente durante as sessões, que têm o propósito de ser interativas, não apenas reativas e baseadas em fatos.

A função principal é garantir que, ao final do curso, todos os delegados estejam muito melhor preparados para lidar com seus clientes e suas necessidades contínuas, contextualizando os serviços e os mercados nos quais eles negociam e participam.

Esta formação ao vivo com instrutor em Brasil (online ou presencial) destina-se a administradores de nuvem, arquitetos de nuvem, chefes de tecnologia e analistas financeiros que desejam registrar, gerir, monitorizar e processar os ativos financeiros de uma organização na nuvem.

Ao final desta formação, os participantes serão capazes de utilizar práticas de FinOps numa organização para prever custos, otimizar processos e realizar operações de gestão financeira em ambiente de nuvem.

Esta formação prática ministrada por instrutor em Brasil (online ou presencial) destina-se a profissionais de finanças de nível intermediário que desejam adquirir um conhecimento abrangente dos princípios e metodologias do FinOps, incluindo a gestão financeira em nuvem, estratégias de otimização e colaboração entre as equipas de finanças, engenharia e negócios.

Ao final desta formação, os participantes serão capazes de:

• Compreender o framework do FinOps, os seus princípios e fases.
• Gestionar eficazmente os custos em nuvem através da análise de dados e governação.
• Colaborar entre as áreas de finanças, engenharia e negócios para alinhar os gastos com a nuvem.
• Utilizar ferramentas do FinOps para alocação de custos, previsão e otimização.
• Preparar-se para o exame da certificação FinOps Certified FOCUS Analyst.

Este treinamento ao vivo, ministrado por instrutor em Brasil (online ou presencial), destina-se a profissionais de nível avançado em gerenciamento financeiro em nuvem que desejam validar sua experiência em operações financeiras (FinOps) relacionadas à gestão de custos na nuvem.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Adquirir o conhecimento avançado necessário para o exame FinOps Certified Professional.
• Compreender práticas complexas de FinOps, incluindo otimização de custos, gestão de orçamentos e relatórios.
• Desenvolver habilidades práticas na aplicação de estratégias FinOps em cenários do mundo real.
• Preparar-se para uma aprovação bem-sucedida no exame FinOps Certified Professional.

Este treinamento ao vivo com instrutor (presencial ou remoto) é destinado a contadores e escriturários que desejam utilizar o Xero para escrituração contábil.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Obter uma visão em tempo real do fluxo de caixa.
• Vincular contas bancárias ao Xero para conciliação bancária.
• Elaborar e verificar declarações de IVA (Imposto sobre o Valor Agregado) no Xero.
• Criar relatórios para compartilhamento entre os membros da equipe.

Este treinamento ao vivo, ministrado por instrutor em Brasil (online ou presencial), destina-se a profissionais não financeiros de nível iniciante que desejam compreender os princípios fundamentais de finanças e contabilidade essenciais para uma tomada de decisões eficaz nos negócios.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Compreender conceitos básicos de finanças e contabilidade essenciais para a tomada de decisões empresariais.
• Interpretar e analisar demonstrações financeiras, como demonstração do resultado do exercício (DRE), balanço patrimonial e demonstração dos fluxos de caixa.
• Aplicar índices financeiros chave para avaliar a saúde financeira de uma empresa.
• Elaborar e gerenciar orçamentos e realizar análise de variações para monitorar o desempenho da empresa.
• Utilizar a análise do ponto de equilíbrio para apoiar decisões operacionais e estratégicas.