Programa do Curso
Introdução
Visão geral do GAFI
- Introdução ao GAFI: história e objetivo
- Membros e governação do GAFI
- Principais objectivos e funções do GAFI
Compreender o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo
- Definições e conceitos
- Tipologias e técnicas
- Estudos de caso e exemplos do mundo real
As 40 recomendações do GAFI
- Introdução às 40 recomendações
- Estrutura e organização das recomendações
- Importância e impacto nos sistemas financeiros mundiais
Sistemas jurídicos e questões operacionais
- Recomendações 1-4: abordagem baseada no risco, cooperação nacional e cooperação internacional
- Recomendações 5-8: criminalização, medidas preventivas e organizações sem fins lucrativos
- Recomendações 9-12: instituições financeiras e empresas e profissões não financeiras
Medidas Preventivas
- Recomendações 13-16: diligência devida do cliente, manutenção de registos e relatórios
- Recomendações 17-21: confiança, controlos internos e sucursais e filiais estrangeiras
- Recomendações 22-23: empresas e profissões não financeiras designadas (APNFD)
Transparência e propriedade efectiva
- Recomendações 24-25: transparência e propriedade efectiva de pessoas colectivas e centros de interesses colectivos sem personalidade jurídica
Poderes e responsabilidades das autoridades competentes
- Recomendações 26-29: regulamentação e supervisão
- Recomendações 30-32: aplicação da lei e investigações
Normas internacionais e cooperação
- Recomendações 33-35: assistência jurídica mútua e extradição
- Recomendações 36-40: instrumentos internacionais, cooperação e outras medidas
Implementação e cumprimento
- Avaliação nacional dos riscos e cumprimento
- Processos de avaliação e controlo do GAFI
- Estudos de casos de implementação e desafios
Workshop prático
- Desenvolvimento de programas de conformidade
- Realização de avaliações de risco
Resumo e próximos passos
Requisitos
- Conhecimento básico do funcionamento dos sistemas e instituições financeiras
- Familiaridade com conceitos legais e regulamentares básicos relacionados com finanças, conformidade e combate ao branqueamento de capitais (AML)
Público-alvo
- Responsáveis pela conformidade
- Profissionais da área jurídica
Declaração de Clientes (4)
O interesse do instrutor em nosso dashboard para dar sugestões.
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Curso - FinOps
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Curso - GnuCash for Business Accounting
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