Obrigado por enviar sua consulta! Um dos membros da nossa equipe entrará em contato com você em breve.
Obrigado por enviar sua reserva! Um dos membros da nossa equipe entrará em contato com você em breve.
Duração 14 horas
Programa do Curso
Introdução à IA nos Crimes Financeiros
- Visão geral da fraude e do AML na era da finança digital
- Abordagens tradicionais vs. abordagens baseadas em IA
- Estudos de caso da Mastercard, JPMorgan e bancos globais
Machine Learning para Monitorização de Transações
- Aprendizado supervisionado para pontuação de risco e classificação
- Aprendizado não supervisionado para deteção de anomalias
- Geração de alertas em tempo real e processamento de streams
Análise de Grafos e Deteção de Risco em Redes
- Modelagem de relações entre entidades e transações
- Detecção de esquemas de fraude complexos usando IA de grafos
- Prática com Neo4j ou ferramentas similares
Processamento de Linguagem Natural para AML
- Mineração de texto na devida diligência do cliente (CDD)
- Varredura de listas de vigilância usando reconhecimento de entidades nomeadas (NER)
- Revisão de documentos baseada em prompts e relatórios de atividades suspeitas (SARs)
Governança de Modelos e Explicabilidade
- Construção de modelos explicáveis e auditáveis
- Detecção e mitigação de viés em algoritmos de detecção de fraude
- Uso de técnicas de XAI em ambientes de conformidade
Ética, Regulação e Risco de Modelos
- Conformidade com os quadros de AML e KYC (ex.: FATF, FinCEN, EBA)
- Ética da IA em vigilância e monitorização de clientes
- Padrões de relatório e auditabilidade regulatória
Estratégias de Implementação e Tendências Futuras
- Integração de modelos de IA em sistemas de transações existentes
- Laços de retroalimentação e mecanismos de atualização de modelos
- Futuro da IA generativa na investigação de fraudes e automação de SARs
Resumo e Próximos Passos
Requisitos
- Compreensão dos riscos de fraude e dos procedimentos de AML
- Experiência em análise de dados ou relatórios de conformidade
- Familiaridade básica com Python ou plataformas de análise
Público-Alvo
- Profissionais de gestão de risco de fraude
- Equipas de conformidade AML
- Gestores de segurança
Testemunhos de Clientes (1)
Já possuo alguns relatórios que conheço e pretendo utilizar alguns dos prompts que analisamos hoje.
Kelly Cotham
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Máquina Traduzida