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Programa do Curso
Introdução à IA em Crimes Financeiros
- Visão geral de fraudes e AML na era da finanças digitais
- Abordagens tradicionais vs. baseadas em IA
- Estudos de caso da Mastercard, JPMorgan e bancos globais
Aprendizado de Máquina para Monitoramento de Transações
- Aprendizado supervisionado para pontuação de risco e classificação
- Aprendizado não supervisionado para detecção de anomalias
- Geração de alertas em tempo real e processamento de streams
Análise de Grafos e Detecção de Risco em Redes
- Modelagem das relações entre entidades e transações
- Detecção de esquemas de fraude complexos usando IA de grafos
- Hands-on com Neo4j ou ferramentas similares
Processamento de Linguagem Natural para AML
- Mineração de texto na diligência do cliente (CDD)
- Verificação de listas de observação usando reconhecimento de entidades nomeadas (NER)
- Revisão de documentos baseada em prompts e relatórios de atividades suspeitas (SARs)
Governança de Modelos e Explicabilidade
- Construção de modelos explicáveis e auditáveis
- Detecção e mitigação de vieses em algoritmos de detecção de fraude
- Uso de técnicas de XAI em contextos de conformidade
Ética, Regulação e Risco de Modelo
- Conformidade com os quadros AML e KYC (ex.: FATF, FinCEN, EBA)
- Ética da IA em vigilância e monitoramento de clientes
- Padrões de reporte e auditabilidade regulatória
Estratégias de Implantação e Tendências Futuras
- Integração de modelos de IA em sistemas de transações existentes
- Loops de feedback e mecanismos de atualização de modelos
- Futuro da IA generativa na investigação de fraudes e automação de SARs
Resumo e Próximos Passos
Requisitos
- Compreensão dos riscos de fraude e dos procedimentos AML
- Experiência com análise de dados ou relatórios de conformidade
- Familiaridade básica com Python ou plataformas de análise
Público-Alvo
- Profissionais de risco de fraude
- Equipes de conformidade AML
- Gerentes de segurança
14 Horas
Testemunhos de Clientes (1)
Já possuo alguns relatórios que conheço e pretendo utilizar alguns dos prompts que analisamos hoje.
Kelly Cotham
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Máquina Traduzida
