Brasília - Corporate Financial Center

SCN, Qd2 - Bloco A - Cj. 503/504 , Brasília, Brasil
O espaço de escritórios em Brasília Corporate Financial Center está situado em uma das principais áreas empresariais. É...

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Explore Our Courses

Basics of Customizing for Financial Accounting: GL, AP, AR in SAP S/4 HANA (S4F12)

35 horas
Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Brasília (online ou no local) é destinado a consultores de aplicativos e proprietários de processos de negócios que desejam aprender como configurar processos de negócios para o módulo financeiro SAP S/4 HANA. No final desta formação, os participantes serão capazes de
  • Compreender as configurações básicas de personalização nos principais componentes da Contabilidade Financeira com SAP S/4HANA.
  • Configurar as definições de dados mestre (contas contábeis, contas de clientes e fornecedores) da FA com SAP S/4HANA.
  • Configurar as definições de controlo de documentos, controlo de lançamentos e compensação de documentos financeiros da FA com SAP S/4HANA.
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SWIFT for Banking Professionals

7 horas
Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Brasília (no local ou remoto) é destinado a profissionais bancários de nível iniciante que desejam obter conhecimentos e habilidades aprofundados no uso da rede SWIFT para lidar com transferências bancárias internacionais.No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:
  • Compreender a rede SWIFT e descodificar os códigos SWIFT.
  • Navegar nas mensagens SWIFT e executar transferências internacionais.
  • Aprender sobre os riscos potenciais associados às transferências internacionais e como mitigar esses riscos.
  • Explorar os serviços SWIFT avançados e compreender como estes melhoram a velocidade, a transparência e a rastreabilidade dos pagamentos transfronteiriços.
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Extrajudicial and Judicial Collection

14 horas
Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Brasília (no local ou remoto) é destinado a profissionais de finanças e jurídicos que desejam aprender os princípios e práticas de cobrança extrajudicial e judicial, permitindo que eles gerenciem e resolvam efetivamente os problemas de cobrança.No final desta formação, os participantes serão capazes de:
  • Compreender as vantagens e desvantagens da cobrança extrajudicial e judicial.
  • Aplicar os principais métodos e técnicas de cobrança extrajudicial e judicial.
  • Avaliar a eficácia e eficiência da cobrança extrajudicial e judicial.
  • Lidar com as questões legais e éticas envolvidas na cobrança extrajudicial e judicial.
  • Integrar a cobrança extrajudicial e judicial de forma abrangente e coerente.
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Financial Analysis in Excel

14 horas
Durante o treinamento, apresentará as questões da análise financeira usando os recursos avançados do Excel . Este curso destina-se a analistas financeiros, contadores e todos aqueles que desejam expandir sua planilha de habilidades com questões de análise financeira.
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R Programming for Finance

28 horas
R é uma linguagem de programação popular na indústria financeira. É usado em aplicações financeiras que variam de programas de negociação principais a sistemas de gerenciamento de riscos. Neste treinamento guiado por instrutores, os participantes aprenderão como usar R para desenvolver aplicações práticas para resolver uma série de problemas relacionados com finanças específicas. No final do curso, os participantes poderão:
  • Conheça os fundamentos da linguagem de programação R
  • Selecione e use R pacotes e técnicas para organizar, visualizar e analisar dados financeiros de várias fontes (CSV, Excel, bases de dados, web, etc.)
  • Construa aplicações que resolvam problemas relacionados com a alocação de ativos, análise de riscos, desempenho de investimento e muito mais
  • Resolver problemas, integrar implementação e otimizar uma aplicação R
Auditoria
  • Desenvolvedores
  • analistas
  • quantidades
Formato do curso
  • Parte de palestras, parte de discussão, exercícios e prática pesada
Notícia
  • Este treinamento visa fornecer soluções para alguns dos problemas de princípio enfrentados por profissionais financeiros. No entanto, se você tem um tema, ferramenta ou técnica específica que você deseja adicionar ou elaborar mais, por favor contacte-nos para organizar.
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Python Programming for Finance

35 horas
Python é uma linguagem de programação que ganhou enorme popularidade no setor financeiro. Adotado pelos maiores bancos de investimento e fundos de hedge, ele está sendo usado para criar uma ampla gama de aplicações financeiras, que vão desde os principais programas de negociação até os sistemas de gerenciamento de riscos. Neste treinamento ao vivo, ministrado por instrutor, os participantes aprenderão como usar o Python para desenvolver aplicativos práticos para resolver uma série de problemas específicos relacionados a finanças. Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:
  • Compreender os fundamentos da Python programação Python
  • Baixe, instale e mantenha as melhores ferramentas de desenvolvimento para criar aplicativos financeiros em Python
  • Selecione e utilize os pacotes Python e técnicas de programação mais adequados para organizar, visualizar e analisar dados financeiros de várias fontes (CSV, Excel , bancos de dados, web, etc.)
  • Crie aplicativos que resolvam problemas relacionados à alocação de ativos, análise de riscos, desempenho de investimentos e muito mais
  • Solucionar problemas, integrar, implantar e otimizar um aplicativo Python
Público
  • Desenvolvedores
  • Analistas
  • Quants
Formato do curso
  • Parte palestra, parte discussão, exercícios e prática prática pesada
Nota
  • Este treinamento visa fornecer soluções para alguns dos principais problemas enfrentados pelos profissionais de finanças. No entanto, se você tiver um tópico, ferramenta ou técnica específica que deseja anexar ou elaborar mais adiante, entre em contato conosco para agendar.
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kdb+ and q: Analyze Time Series Data

21 horas
kdb + é um banco de dados orientado a colunas e inmemory e q é sua linguagem baseada em vetores integrada e interpretada Em kdb +, as tabelas são colunas de vetores e q é usado para executar operações nos dados da tabela como se fosse uma lista kdb + eq são comumente usados ​​em negociações de alta frequência e são populares entre as principais instituições financeiras, incluindo o Goldman Sachs, o Morgan Stanley, o Merrill Lynch, o JP Morgan, etc Neste treinamento presencial instruído, os participantes aprenderão como criar um aplicativo de dados de série temporal usando kdb + e q No final deste treinamento, os participantes serão capazes de: Entenda a diferença entre um banco de dados orientado por row e um banco de dados orientado a colunas Selecione dados, escreva scripts e crie funções para realizar análises avançadas Analisar dados de séries temporais, como dados de estoque e de troca de mercadorias Use os recursos de memória do kdb + para armazenar, analisar, processar e recuperar grandes conjuntos de dados em alta velocidade Pense em funções e dados em um nível mais alto do que a abordagem padrão de função (argumentos) comum em idiomas não-vetoriais Explore outros aplicativos sensíveis ao tempo para kdb +, incluindo comércio de energia, telecomunicações, dados de sensores, dados de registro e monitoramento de uso de rede e máquina Público Desenvolvedores Engenheiros de banco de dados Cientistas de dados Analistas de dados Formato do curso Palestra parcial, parte discussão, exercícios e prática handson pesada .
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The Compliance and MLRO Refresher Programme

7 horas
O Compliance and MLRO Refresher Program examina os principais problemas e tópicos de gerenciamento de riscos que são de vital importância no ambiente altamente regulamentado de hoje. Além de ser direcionado a Compliance Officers, MLROs, MLCOs e outros profissionais de gerenciamento de riscos, também é dirigido a membros da alta administração e membros do conselho interessados em saber mais sobre o que esperar das funções de controle de risco em suas organizações. O programa é lecionado por especialista no assunto do Reino Unido. O principal objetivo de aprendizado do Programa é equipar os participantes com conhecimento suficiente para avaliar objetivamente a adequação dos controles e práticas existentes de gerenciamento de riscos de suas organizações e fazer melhorias apropriadas.
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Governança Corporativa

7 horas
Público Todos os funcionários que necessitam de um conhecimento prático do Corporate Go vernance para a sua organização Formato do curso Uma combinação altamente interativa de:
  • Discussões Facilitadas
  • Apresentações de slides
  • Exemplos
  • Exercícios
  • Estudos de caso
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Gerenciamento de Risco de Crédito para Empréstimos ao Consumidor

21 horas
Público
  • Gerentes de empréstimos pessoais recém-nomeados
  • Equipe de suporte responsável pela coleta e interpretação de informações para os gerentes de empréstimo
  • Pessoal responsável pela gestão de dívidas incobráveis e duvidosas que necessitam de um conhecimento prático do processo de tomada de decisão que levou à concessão de empréstimos
Empréstimos a Clientes Pessoais - Empréstimos ao Consumidor - exige um alto nível de habilidade na avaliação de propostas de empréstimos individuais. Em muitos casos, ela não possui nenhuma das fontes de informações financeiras tradicionalmente associadas a empréstimos corporativos - balanços, contas de lucros e perdas, etc. - e se baseia mais na confiança e no relacionamento criados entre o cliente e o credor. No final deste curso, os credores dos Clientes Pessoais poderão:
  • Entenda o processo de avaliação de propostas de empréstimos de clientes pessoais
  • Utilize esse processo para chegar a uma decisão lógica de concordar com o empréstimo ou recusá-lo com razões robustas.
  • Gerenciar e controlar uma carteira de empréstimos pessoais para garantir, na medida do possível, que todos os empréstimos sejam reembolsados integralmente. (Lembrando que não há empréstimos completamente livres de risco ...!)
  • Construa relacionamento com os clientes para (tentar!) Garantir que todos os seus empréstimos sejam totalmente reembolsados
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Deep Learning for Finance (with R)

28 horas
O aprendizado de máquina é um ramo da Inteligência Artificial em que os computadores têm a capacidade de aprender sem serem programados explicitamente. A aprendizagem profunda é um subcampo de aprendizado de máquina que usa métodos baseados em representações e estruturas de dados de aprendizado, como redes neurais. R é uma linguagem de programação popular no setor financeiro. Ele é usado em aplicações financeiras que vão desde programas de negociação principais até sistemas de gerenciamento de risco. Neste treinamento ao vivo ministrado por instrutor, os participantes aprenderão como implementar modelos de aprendizado profundo para finanças usando o R enquanto avançam na criação de um modelo de previsão de preço de ações de aprendizagem profunda. No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:
  • Entenda os conceitos fundamentais da aprendizagem profunda
  • Aprenda os aplicativos e usos da aprendizagem profunda em finanças
  • Use R para criar modelos de aprendizagem profunda para finanças
  • Construa seu próprio modelo de previsão de preço de ações de aprendizagem profunda usando R
Público
  • Desenvolvedores
  • Cientistas de dados
Formato do curso
  • Palestra parcial, parte discussão, exercícios e prática prática
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Deep Learning for Banking (with Python)

28 horas
O aprendizado de máquina é um ramo da inteligência artificial em que os computadores têm a capacidade de aprender sem serem explicitamente programados. O aprendizado profundo é um subcampo do aprendizado de máquina que utiliza métodos baseados em representações e estruturas de dados de aprendizado, como redes neurais. Python é uma linguagem de programação de alto nível famosa por sua clara sintaxe e legibilidade do código. Neste treinamento ao vivo, conduzido por instrutor, os participantes aprenderão como implementar modelos de aprendizado profundo para serviços bancários usando o Python medida que avançam na criação de um modelo de risco de crédito de aprendizado profundo. Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:
  • Compreender os conceitos fundamentais da aprendizagem profunda
  • Aprenda as aplicações e usos do aprendizado profundo no setor bancário
  • Use Python , Keras e TensorFlow para criar modelos de aprendizado profundo para bancos
  • Crie seu próprio modelo de risco de crédito de aprendizado profundo usando Python
Público
  • Desenvolvedores
  • Cientistas de dados
Formato do curso
  • Parte palestra, parte discussão, exercícios e prática prática pesada
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Deep Learning for Banking (with R)

28 horas
O aprendizado de máquina é um ramo da Inteligência Artificial em que os computadores têm a capacidade de aprender sem serem programados explicitamente. A aprendizagem profunda é um subcampo de aprendizado de máquina que usa métodos baseados em representações e estruturas de dados de aprendizado, como redes neurais. R é uma linguagem de programação popular no setor financeiro. Ele é usado em aplicações financeiras que vão desde programas de negociação principais até sistemas de gerenciamento de risco. Neste treinamento ao vivo conduzido por instrutor, os participantes aprenderão como implementar modelos de aprendizagem profunda para o setor bancário usando o R, à medida que avançam na criação de um modelo de risco de crédito de aprendizagem profunda. No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:
  • Entenda os conceitos fundamentais da aprendizagem profunda
  • Aprenda os aplicativos e usos da aprendizagem profunda no setor bancário
  • Use R para criar modelos de aprendizagem profunda para bancos
  • Construa seu próprio modelo de risco de crédito de aprendizagem profunda usando R
Público
  • Desenvolvedores
  • Cientistas de dados
Formato do curso
  • Palestra parcial, parte discussão, exercícios e prática prática
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Deep Learning for Finance (with Python)

28 horas
O aprendizado de máquina é um ramo da inteligência artificial em que os computadores têm a capacidade de aprender sem serem explicitamente programados. O aprendizado profundo é um subcampo do aprendizado de máquina que utiliza métodos baseados em representações e estruturas de dados de aprendizado, como redes neurais. Python é uma linguagem de programação de alto nível famosa por sua clara sintaxe e legibilidade do código. Neste treinamento ao vivo, conduzido por instrutor, os participantes aprenderão como implementar modelos de aprendizado profundo para finanças usando o Python medida que avançam na criação de um modelo de previsão de preço de ações de aprendizado profundo. Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:
  • Compreender os conceitos fundamentais da aprendizagem profunda
  • Aprenda as aplicações e usos do aprendizado profundo em finanças
  • Use Python , Keras e TensorFlow para criar modelos de aprendizado profundo para finanças
  • Crie seu próprio modelo de previsão de preço das ações de aprendizado profundo usando Python
Público
  • Desenvolvedores
  • Cientistas de dados
Formato do curso
  • Parte palestra, parte discussão, exercícios e prática prática pesada
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FATCA Compliance for Financial Professionals

7 horas
Esta formação em direto, orientada por um formador, em Brasília (online ou no local) destina-se a profissionais financeiros de instituições norte-americanas e não norte-americanas que pretendam compreender os aspectos legais, de conformidade e de aplicação da FATCA, de modo a manter a conformidade com as autoridades fiscais norte-americanas (IRS). No final desta formação, os participantes serão capazes de compreender:
  • O impacto do FATCA' na conformidade fiscal global e na transparência financeira.
  • Os requisitos de due diligence e de relatórios da FATCA'.
  • Os aspectos legais mais importantes da FATCA' e como garantir a conformidade.
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Mercados Financeiros

14 horas
Este curso introdutório proverá aos participantes, um conhecimento prático-técnico de primeira classe dos mercados financeiros chave, seu propósito, função, atividades principais e sua regulação. Ele é enfocado para ser refrescante, educacional e exigente, para que os participantes possam tirar o melhor proveito possível dele. O feedback e a discussão crítica são encorajados ativamente durante as sessões que possuem um formato interativo não somente reativo e fatual.
A função primária é assegurar que ao completar o curso, os participantes estarão muito melhor equipados para trabalhar com clientes e as suas necessidades continuas e para contextualizar o conhecimento adquirido aos serviços e mercados nos quais estarão participando.
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Banco de Investimento: Introdução aos Produtos Estruturados

21 horas
Introdução aos produtos estruturados O objetivo do curso é fornecer aos participantes uma introdução aos Produtos Estruturados usados na banca de investimento. Após a conclusão do curso, todos os delegados terão um conhecimento prático do assunto e poderão responder
  1. O que são produtos estruturados?
  2. Por que emiti-los?
  3. Como os emissores e investidores se beneficiam?
  4. Como você estrutura e precifica uma gama de produtos derivados?
  5. Quais são os riscos e custos da produção de produtos financeiros estruturados?
  6. O que são derivados embutidos?
  7. Quais são as opções exóticas?
  8. Quais são as considerações de preço e cobertura?
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IFRS 17 (International Financial Reporting Standard)

21 horas
Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Brasília (online ou no local) é destinado a gerentes que desejam obter uma compreensão de trabalho do padrão IFRS 17. No final desta formação, os participantes serão capazes de
  • Identificar os principais requisitos da IFRS 17.
  • Conhecer as diferenças entre a IFRS 17 e a IFRS 4.
  • Compreender as regras da IFRS.
  • Compreender modelos financeiros e seus números.
  • Dissecar e compreender diferentes tipos de contratos de seguro e modelos contabilísticos.
  • Preparar um plano e cronograma de transição bem informado.
  • Implementar a IFRS 17 dentro de uma organização.
  • Identificar e medir o desempenho do contrato de seguro.
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Conformidade e Gerenciamento de Risco de Conformidade

21 horas
Audiência Todo o pessoal que precisa de um conhecimento prático de Conformidade e Management de Riscos Formato do curso Uma combinação de:
  • Discussões Facilitadas
  • Apresentações de slides
  • Estudos de caso
  • Exemplos
Objetivos do Curso Ao final deste curso, os delegados serão capazes de:
  • Compreender as principais facetas da conformidade e os esforços nacionais e internacionais que estão sendo feitos para gerenciar o risco relacionado a ela
  • Definir as maneiras pelas quais uma empresa e sua equipe podem configurar uma Estrutura de Management Riscos de Conformidade
  • Detalhar as funções de Compliance Officer e Officer de Lavagem de Dinheiro e como elas devem ser integradas aos negócios
  • Entenda alguns outros "pontos críticos" do Financial Crime - especialmente no que se refere a Business internacionais, centros offshore e clientes de alto patrimônio líquido
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Fundamentos de MATLAB - Personalizado

35 horas
Este curso de três dias proporciona uma introdução compreensiva ao ambiente de omputação técnica MATLAB. O curso é voltado à novos usuários e para aqueles experiêntes que buscam uma revisão de seus conhecimentos. Nós assumímos que não há nenhum conhecimento prévio de programação ou de MATLAB. Temas como Análise de Dados, visualização, modelagem e programação são explorados durante o curso. Os Topicos incluem:
- Trabalhando com a interface de usuario MATLAB
- Entrando nos comandos e criando variávei
- Analizando vetores e matrizes
- Trabalhando com arquivos de dados
- Automatizando comandos com scripts
- Escrevendo programas com controle de lógica e fluxo
- Escrevendo funções
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Machine Learning for Banking (with Python)

21 horas
Machine Learning é um ramo da Inteligência Artificial em que os computadores têm a capacidade de aprender sem serem programados explicitamente. Python é uma linguagem de programação famosa por sua sintaxe e legibilidade claras. Oferece uma excelente coleção de bibliotecas e técnicas bem testadas para o desenvolvimento de aplicativos de aprendizado de máquina. Neste treinamento ao vivo conduzido por instrutor, os participantes aprenderão como aplicar técnicas e ferramentas de aprendizado de máquina para resolver problemas do mundo real no setor bancário. Os participantes primeiro aprendem os princípios-chave e, em seguida, colocam seus conhecimentos em prática, construindo seus próprios modelos de aprendizado de máquina e usando-os para concluir uma série de projetos de equipe. Público
  • Desenvolvedores
  • Cientistas de dados
Formato do curso
  • Palestra parcial, parte discussão, exercícios e prática prática
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Machine Learning for Banking (with R)

28 horas
Neste treinamento ao vivo conduzido por instrutor, os participantes aprenderão como aplicar técnicas e ferramentas de aprendizado de máquina para resolver problemas do mundo real no setor bancário. R será usado como linguagem de programação. Os participantes primeiro aprendem os princípios-chave e, em seguida, colocam seus conhecimentos em prática, construindo seus próprios modelos de aprendizado de máquina e usando-os para concluir uma série de projetos ao vivo. Público
  • Desenvolvedores
  • Cientistas de dados
  • Profissionais bancários com formação técnica
Formato do curso
  • Palestra parcial, parte discussão, exercícios e prática prática
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Machine Learning for Finance (with Python)

21 horas
O aprendizado de máquina é um ramo da Inteligência Artificial em que os computadores têm a capacidade de aprender sem serem programados explicitamente. Python é uma linguagem de programação famosa por sua sintaxe e legibilidade claras. Oferece uma excelente coleção de bibliotecas e técnicas bem testadas para o desenvolvimento de aplicativos de aprendizado de máquina. Neste treinamento ao vivo conduzido por instrutor, os participantes aprenderão como aplicar técnicas e ferramentas de aprendizado de máquina para resolver problemas do mundo real no setor financeiro. Os participantes primeiro aprendem os princípios-chave e, em seguida, colocam seus conhecimentos em prática, construindo seus próprios modelos de aprendizado de máquina e usando-os para concluir uma série de projetos de equipe. No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:
  • Entenda os conceitos fundamentais no aprendizado de máquina
  • Aprenda os aplicativos e usos do aprendizado de máquina em finanças
  • Desenvolva sua própria estratégia de negociação algorítmica usando o aprendizado de máquina com o Python
Público
  • Desenvolvedores
  • Cientistas de dados
Formato do curso
  • Palestra parcial, parte discussão, exercícios e prática prática
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Machine Learning for Finance (with R)

28 horas
O aprendizado de máquina é um ramo da Inteligência Artificial em que os computadores têm a capacidade de aprender sem serem programados explicitamente. R é uma linguagem de programação popular no setor financeiro. Ele é usado em aplicações financeiras que vão desde programas de negociação principais até sistemas de gerenciamento de risco. Neste treinamento ao vivo conduzido por instrutor, os participantes aprenderão como aplicar técnicas e ferramentas de aprendizado de máquina para resolver problemas do mundo real no setor financeiro. R será usado como linguagem de programação. Os participantes primeiro aprendem os princípios-chave e, em seguida, colocam seus conhecimentos em prática, construindo seus próprios modelos de aprendizado de máquina e usando-os para concluir uma série de projetos de equipe. No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:
  • Entenda os conceitos fundamentais no aprendizado de máquina
  • Aprenda os aplicativos e usos do aprendizado de máquina em finanças
  • Desenvolva sua própria estratégia de negociação algorítmica usando aprendizado de máquina com R
Público
  • Desenvolvedores
  • Cientistas de dados
Formato do curso
  • Palestra parcial, parte discussão, exercícios e prática prática
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QAD for Financials

7 horas
Esta formação em direto orientada por um formador (em linha ou no local) destina-se a gestores financeiros, controladores e contabilistas que pretendam explorar as funcionalidades avançadas do QAD' para gerir e comunicar dados financeiros. No final desta formação, os participantes serão capazes de gerir, reportar, consolidar e otimizar as contas de produção e os dados financeiros.
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Introduction to R for Finance

21 horas
R é uma linguagem de programação popular no setor financeiro. Ele é usado em aplicações financeiras que vão desde programas de negociação principais até sistemas de gerenciamento de risco. Neste treinamento ao vivo conduzido por instrutor, os participantes aprenderão os fundamentos da programação em R enquanto percorrem a codificação em R usando exemplos financeiros. No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:
  • Entenda o básico da programação R
  • Use R para manipular seus dados para executar operações financeiras básicas
Público
  • Programadores
  • Profissionais de Finance
  • Profissionais de TI
Formato do curso
  • Palestra parcial, parte discussão, exercícios e prática prática
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Online Payment Processing with Stripe

14 horas
Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Brasília (no local ou remoto) é destinado a desenvolvedores que desejam monetizar um site ou aplicativo da Web usando a API Stripe. No final desta formação, os participantes serão capazes de
  • Configurar o ambiente de desenvolvimento necessário para começar a desenvolver.
  • Criar um aplicativo que integre recursos de processamento de pagamentos, como Checkout, Intenções de pagamento e Faturamento.
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Overview of Structured Products

14 horas
Produtos estruturados são investimentos compostos por múltiplos componentes.
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Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CTF)

14 horas
Público Todos Sênior Management que precisam de um conhecimento de trabalho de AML / CTF e sua prevenção - e uma consciência dos outros relevantes e atuais Financial Crime questões; Formato do curso Uma combinação de:
  • Discussões Facilitadas
  • Apresentações de slides
  • Estudos de caso
  • Exemplos
Objetivos do Curso No final deste curso, os delegados serão capazes de:
  • Explicar como AML e CTF podem ser evitados
  • Compreender as principais facetas da AML e da CTF à medida que se aplicam às suas empresas e os esforços nacionais e internacionais que estão sendo feitos para combatê-los.
  • Definir as maneiras pelas quais uma empresa e sua equipe devem se proteger contra os riscos da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo
  • Detalhe como uma empresa pode se tornar um alvo para o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo: e explique quais “bandeiras vermelhas” podem ajudá-los a identificar, prevenir e denunciar qualquer atividade criminosa (suspeita ou real).
  • Entenda alguns dos outros "pontos quentes" em Financial Crime
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CRS: Foreign Financial Reporting and Automatic Exchange of Information

14 horas
The Common Reporting Standard (CRS) is an OECD standard which calls on international jurisdictions to obtain information from their financial institutions and automatically exchange that information with other jurisdictions on an annual basis. The Standard requires all reports to be sent electronically in a format known as CRS XML. To resolve errors related to file preparation and incomplete or inaccurate record information, the CRS Status Message XML Schema was created to check for file and record errors in the CRS XML Schema file. In this instructor-led, live training, participants will learn:
  • the basic structure of the CRS XML Schema and CRS Status Message XML Schema.
  • steps for processing these files.
  • steps for converting Excel files to XML schema files.
  • steps for filing with their respective jurisdiction.
Format of the course
  • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
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Declaração de Clientes (17)

O treinador, Richard, era muito bom.

Lisa
Curso - The Compliance and MLRO Refresher Programme

Machine Translated

The trainer was very knowledgeable and well prepared. I think we was very well capable to prepare a training that was suitable for our needs.

Sophia van den Broek - Triple Jump
Curso - Corporate Governance

It was a one to one session so I was able to ask specific questions relating to my own company needs. The course covered the topic really well and gave me many ideas and actions to take away

Hazel Matthews
Curso - Corporate Governance

The whole day was just great and relaxed which really helped. All the printouts really helped.

Louise Mackrell
Curso - Corporate Governance

She was very personable and presented a fluid delivery of the course material.

Karli Buckle
Curso - Corporate Governance

Vajitha was engaging, very knowledgeable, clear and prepared

Cécile McNeil
Curso - Corporate Governance

activity after each topic

JOCELYN BARTOLOME - Innovative Investors & Financing Co., Inc.; Innovative Investors & Financing Co., Inc.
Curso - Credit Risk Management for Consumer Lending

all the topics are all informative and related to our daily life and work . so its really very helpful and useful .

EMMA GABRIEL - Innovative Investors & Financing Co., Inc.; Innovative Investors & Financing Co., Inc.
Curso - Credit Risk Management for Consumer Lending

I obtained a lot of information in my line of work most especially about leadership and how our system works

HERMAN TENORIO - Innovative Investors & Financing Co., Inc.; Innovative Investors & Financing Co., Inc.
Curso - Credit Risk Management for Consumer Lending

The most like about the training is about the workshop so that we apply what i have learn about the topic

Janette Base - Innovative Investors & Financing Co., Inc.; Innovative Investors & Financing Co., Inc.
Curso - Credit Risk Management for Consumer Lending

Doing the case study was particularly helpful.. The self awareness bit was an eye opener.. all in all a great training session.

Zandrea Cabal - Innovative Investors & Financing Co., Inc.; Innovative Investors & Financing Co., Inc.
Curso - Credit Risk Management for Consumer Lending

The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.

Harry Estipona
Curso - Financial Markets

real exemples of the trainer

Joana Gomes
Curso - Compliance and the Management of Compliance Risk

Serviço personalizado e orientado para as minhas necessidades

ANN - New Vitality Clinic
Curso - GnuCash for Business Accounting

Machine Translated

The pricing strategies. Need to have more real case examples on the strategies and the pricing methods.

Ruziham A Razak - Telekom Malaysia Berhad
Curso - A Practical Guide to Successful Pricing Strategies

the exchange of ideas and the interactive nature of the conversations

Ian Reddall
Curso - A Practical Guide to Successful Pricing Strategies

O interesse do instrutor em nosso dashboard para dar sugestões.

ELLEN CAROLINE SANTOS RIBEIRO - Aché Laboratório Farmacêuticos S.a
Curso - FinOps

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